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“两高”发布依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例

发布时间： 2025-08-28 12:04 |来源：信用中国 |专栏：头条新闻

日前，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，并配套发布了6个相关典型案例。

最高人民法院刑四庭二级高级法官汪雷介绍说，实践中，一些犯罪分子收到电信网络诈骗资金后立即安排人员在金店大额刷卡购买金条、首饰等黄金制品，将所购黄金制品运送出境或出售变现，通过匿名交易迅速实现资金转移、转换，以此掩盖资金不法性质、模糊资金的来源和去向。以黄金为代表的贵金属因具有高价值、便携性、易变现、不记名等特征，反洗钱法明确规定从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商属于“特定非金融机构”，必须履行客户身份识别、大额交易报告、可疑交易上报等义务。