2020年12月,江苏省无锡市新吴区一家外企工作人员王先生到公安机关报案,称公司老总遭遇诈骗,被骗金额350万元。随着警方侦查,一伙以购买虚拟货币形式进行转移赃款的职业“卡农”落网。近日,经新吴区检察院提起公诉,职业“卡农”李某、伍某、唐某等人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处有期徒刑四年六个月至二年不等的刑罚。

根据王先生的报警记录,2020年12月10日上午10时许,其所在公司的总经理打电话让他立刻进行一笔汇款,称该笔汇款是海外总公司要求无锡公司先行支付,7日以内会把该笔款项返还到公司账户。总经理还说会通过邮件给他发送汇款详细信息,并特别强调“收到邮件后必须在10分钟内让财务部门完成汇款”。次日凌晨1时许,公司总经理接到海外总公司总裁的电话,得知总公司从未安排过该笔汇款,于是赶紧联系王先生,让他报案。后悔莫及的公司总经理透露了细节。

原来,这位总经理的邮箱收到了海外总公司总裁的邮件,称公司决定收购中国一家企业的股份,因要避税节约成本,资金需从无锡公司账面走,具体事宜瑞士的律师会通过邮件与他联系。由于收购事项事关重大,他还签订了一份保密协议。

警方侦查发现,诈骗犯罪分子十分狡猾,所使用的邮箱和电话均位于境外,所谓的瑞士律师无迹可寻。

通过进一步侦查,警方顺藤摸瓜,发现石家庄某商贸公司为一皮包公司,而上述公司的被骗资金转账到该公司银行账户后,又马上转到了李某、伍某、唐某等人的账户。对李某等人的信息进行研判后发现,上述人员活动地点在湖南省长沙市。2020年12月,新吴警方赶赴长沙,将李某等人抓获归案。

归案后,李某交代了自己伙同伍某、唐某等人帮助一个名叫“陆总”的人以购买虚拟货币的形式进行转移赃款的犯罪事实。